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HK]安贤园中国:於二零二一年九月二十四日(星期五)举行之股东


发布日期:2021-10-24 02:15   来源:未知   阅读:

  為上述公司(「本公司」)股本中每股面值 0.10 港元之股份 股(附註2)之登記持有人,

  為本人╱吾等之代表,代表本人╱吾等出席本公司將於二零二一年九月二十四日(星期五)上午十時三十分假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何其他續會),藉以考慮並酌情通過日期為二零二一年七月十六日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案,並於該大會(及其任何其他續會)上代表本人╱吾等,並以本人╱吾等之名義按照下列指示方式(附註4)投票。

  省覽、考慮及採納本集團截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表,以及本公司之董事會報告與獨立核數師報告。

  續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司來年之核數師並授權董事會釐定其酬金。

  授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過現有已發行股本20%之本公司新股份。

  授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之本公司本身之股份。

  擴大授予董事之一般授權以發行及配發本公司根據第6項決議案授予董事之授權所購回之股份。

  2. 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。

  3. 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上之代表代其出席大會及在會上投票,惟倘多於一名代表獲委任,該委任須列明各有關受委代表之股份數目及類別。如未填上姓名,則大會主席將擔任閣下之代表。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

  4. 注意:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「.」號;如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「.」。如未有作出指示,則閣下之受委代表可酌情投票。閣下之受委代表亦可就召開大會通告提述之決議案以外,惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。

  5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權人簽署。倘股東為公司,必須蓋上公司印鑑或由高級職員或經正式授權人士親筆簽署。

  6. 所有決議案將於大會上以按股數表決方式進行投票。每位親身(如股東為公司,則指其正式授權之代表)或由其代表出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式將其全部票數投票,在此情況下,請於以上適當之方框內列明有關股份數目。

  7. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人,則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者。然而,倘有一位以上該等聯名持有人出席大會,則本公司將接納排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。

  8. 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等文件副本,須於大會或其任何其他續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記處分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

  10. 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會,並在大會上投票。倘閣下遞交代表委任表格後出席大會,代表委任表格將被視作已撤回。

  閣下是自願提供個人資料,其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理閣下就大會委任受委代表之要求及閣下之投票指示(「該等用途」)。本公司可就所述的該等用途,將閣下及閣下委任代表的姓名及地址轉移給本公司的代理商、承包商或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將在適當期間保留作履行所述的該等用途。有關查閱及╱或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。香港六会彩开奖结果2020年